الوصف
كود الحقيبة: ADMFACC9416021
الأيام :
– 4 أيام ” اليوم التدريبي4 ساعات ” .
الوقت :
– 16 ساعة تدريبية .
المستهدفون من البرنامج :
– رجال الأعمال والمستثمرين والمدراء والقادة واصحاب القرار والمشرفين والتربويين
نبذة عن البرنامج:
يدور هذا البرنامج حول .. عمليات غسيل الأموال و كيفية مواجهتها
(تعريفا – اهميته – مقومات- تطبيقات .. الخ )
وسيتم عرضه من خلال الفصول التالية :
– الفصل الأول: (مصادر الأموال القذرة)
– الفصل الثاني:( جرائم غسيل الأموال)
– الفصل الثالث:( طرق مكافحة غسيل الأموال )
– الفصل الرابع :(الآثار المترتبة علي جريمة غسيل الأموال )
أهداف البرنامج :
– التعرف علي معني غسيل الأموال
– التعرف علي جرائم و عقوبات غسيل الأموال
– التعرف علي الآثار المترتبة علي غسيل الأموال
محاور البرنامج :
الفصل الأول: (مصادر الأموال القذرة)
– جرائم غسيل الأموال وأنماطها الجرمية
الفصل الثاني:( جرائم غسيل الأموال)
– الجهود الدولية المشتركة في مجال مكافحة غسيل الأموال
– غسيل الأموال في القانون الدولي:
– جرائم غسيل الأموال ، الأسباب ،والآثار والظواهر
– عوامل ساعدت على انتشار ظاهرة غسيل الأموال
– وسائل وأدوات غسيل الأموال
– مكافحة غسيل الأموال
الفصل الثالث :طرق مكافحة غسيل الأموال
– المصارف وغسيل الأموال
– واجبات على المصارف:
– الآثار المترتبة على جريمة غسيل الأموال
الفصل الرابع :(الآثار المترتبة علي جريمة غسيل الأموال )
– وعلى الصعيد الاجتماعي
المبحث الثاني :جريمة غسيل الأموال بين الموافقة والرفض
– الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب
– ويمكن في هذا الصدد حصر إنجازاتها في ثلاث نواحي
– وأهم هذه المبادئ ما يلي
– مشروع القانون العربي النموذجي الاسترشادي لمكافحة غسيل الأموال
– اإشكالية مكافحة غسيل الأموال في التشريع المصري
– التنظيم القانوني لجريمة غسيل الأموال
– الجريمة الأولية مصدر المال الغير مشروع
محتويات الحقيبة :
البوربوينت 120
دليل المدرب 110
دليل المتدرب 97
الأنشطة 10
الدليل التعريفي 4
المراجع 3
استمارات التقييم والبيانات 6
الاختبار القبلي والبعدي 6
الفيديوهات 3
الصور 10
الخرائط الذهنية 1
البروشور 1
محتويات الحقيبة 12
نموذج الحقيبة التدريبية
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.